В жалобе, поданной в суд штата Миссури, Ари Бен Шварц рассказал, как Номи Ерохина и таинственная криптоплатформа под названием Web3z.cc, по всей видимости, организовали, по его утверждению, классический пример мошенничества, которое в индустрии цифровых активов называют "забой свиньи" — на общую сумму почти в 3 миллиона долларов.

В начале января 2024 года Ари Бен Шварц, вышедший на пенсию системный аналитик, проживающий в Лас-Крусесе, штат Нью-Мексико, сделал то, что делают многие недавно ставшие одинокими американцы: скачал Tinder. Его жена скончалась, и приложение предлагало некоторое общение, пусть даже и виртуальное. Вскоре он познакомился с женщиной, которая представилась Номи Ерохиной и предложила перейти в WhatsApp.

То, что началось как флиртующая беседа, вскоре превратилось в финансовый кошмар. В жалобе, поданной в суд штата Миссури, Шварц рассказал, как Ерохина и таинственная криптоплатформа под названием Web3z.cc, по всей видимости, организовали, по его утверждению, классический пример мошенничества, которое в индустрии цифровых активов называют "забой свиньи" — на общую сумму почти в 3 миллиона долларов. "Подача иска в федеральный суд имеет свои преимущества, но федеральные суды работают медленно", - сказал Мэтью Дж. Гамильтон, партнер Hamilton & Associates в Миссури, представляющий Шварца против ответчиков, Ерохиной и Web3z.cc.

"Там, где я мог бы предстать перед судьей штата утром, в федеральном суде это могло бы занять месяц. Пять недель в криптомире - это вечность для вашего врага, оставляющая 0% шансов на возврат этой криптовалюты".

"Забой свиньи", термин, заимствованный из аграрного метода забоя, при котором животное откармливают перед убоем, относится к психологической обработке жертв, которых "откармливают" вниманием, доверием и обещаниями прибыли, прежде чем финансово "забить".

Согласно жалобе, в течение пяти дней после их первого сообщения в Tinder Ерохина перевела их романтическую болтовню на обсуждение инвестиций в блокчейн. Действуя в качестве агента Web3z.cc, она познакомила Шварца с основами технологии и убедила его инвестировать более 100 000 долларов в качестве "посевного инвестора" — капитального займа для блокчейн-смарт-контрактов.

Ответчики сообщили Шварцу, что его инвестиции вырастут до более чем 286 000 долларов, и примерно неделю спустя Ерохина убедила его перевести еще 1,5 миллиона долларов. Для этого Шварц использовал средства от страхования жизни своей недавно умершей жены. Последовали дополнительные инвестиции, пока 30 мая, по словам Шварца, "тон ответчика не изменился".

Обеспокоенный, Шварц попытался вывести свои деньги и заявил в жалобе, что Ерохина потребовала "плату за потребление". Затем он заложил свой дом, снял все деньги со своего пенсионного счета 401(k) и 1 августа перевел более 1,16 миллиона долларов в счет этой платы за потребление.

Когда ответчики потребовали больше денег, Шварц сказал, что у него больше нет средств, согласно жалобе. Требования стали менее срочными, но не менее настойчивыми: 172 000 долларов, затем 70 000 долларов, затем 30 000 долларов — и, наконец, тишина. Ерохина прекратила общение со Шварцем, а Web3z.cc закрыла свой веб-сайт.

С момента первого перевода Шварца ответчикам до их исчезновения в конце августа он перевел почти 3 миллиона долларов, рассчитывая на возврат, превышающий 8,5 миллиона долларов, согласно жалобе. На этой неделе он подал в суд на ответчиков, базирующихся в Майами, по девяти пунктам обвинения, включая незаконное присвоение имущества и причинение эмоционального стресса по неосторожности, в Шестнадцатый судебный округ Миссури, округ Джексон, поскольку "деньги [в электронном виде] проходили через штат".

"У нас есть жертва, которая потеряла все свои сбережения", - сказал Гамильтон, - "и, надеюсь, мы сможем добиться справедливости для него". Автор: Майкл А. Морa Источник: law.com